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上海超日太陽能科技股份有限公司第二屆董事會第三十六次會議決議公告
證券代碼：002506 證券簡稱：超日太陽(002506,股吧)公告編號：2013-027上海超日太陽能科技股份有限公司第二屆董事會第三十六次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。上海超日太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十六次會議於2013年2月22日以電話方式通知全體董事，並於2013年2月28日在公司會議室召開。會議應出席董事9名，實際出席董事8名，董事倪娜女士委托董事長倪開祿先生參與會議並行使表決權。會議由董事長倪開祿先生主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及本公司章程的有關規定，合法有效。經與會董事審議，書面表決通過如下決議：一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於提名張宇欣擔任公司董事的議案》，該議案需提交股東大會審議。由於董事倪娜女士因個人原因申請辭去公司第二屆董事會董事的職務。根據《公司章程》規定，公司董事低於法定人數，公司董事會提名委員會擬提名張宇欣先生擔任公司董事，其任期自股東大會通過本議案之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於提名韓恒傑擔任公司董事的議案》，該議案需提交股東大會審議。由於董事劉鐵龍先生因個人原因申請辭去公司第二屆董事會董事的職務。根據《公司章程》規定，公司董事低於法定人數，公司董事會提名委員會擬提名韓恒傑先生擔任公司董事，其任期自股東大會通過本議案之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於2013年度對子公司提供擔保額度的議案》，該議案需提交股東大會審議。《關於2013年度對子公司提供擔保額度的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於2013年度子公司（超日洛陽、超日九江、衛雪太陽能、超日工程）對公司提供擔保額度的議案》，該議案需提交股東大會審議。《關於2013年度子公司（超日洛陽、超日九江、衛雪太陽能、超日工程）對公司提供擔保額度的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於計提資產減值準備的議案》，該議案需提交股東大會審議。《關於計提資產減值準備的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。股東大會召開時間另行通知。特此公告。上海超日太陽能科技股份有限公司董事會2013年2月28日附件：張宇欣先生：1980年12月出生，中國國籍，無境外居留權。畢業於德國科隆大學，本科學歷。曾任職於昆山城市商報、昆山華明汽車銷售服務有限公司、昆山富宥投資有限公司。公司第二屆董事會第三十四次會議審議通過瞭《關於聘任張宇欣先生擔任公司總經理的議案》（詳見公告2012-133），張宇欣先生自擔任公司總經理職務後，為專心經營管理本公司，現已陸續辭去瞭當時兼任的昆山大沅置業有限公司董事長、昆山源泰創投有限公司董事長、施科特光電材料（昆山）有限公司董事長、蘇州億江軟件有限公司董事長。目前，張宇欣先生任公司總經理。其與公司董事倪娜女士存在婚姻關系，系公司董事長倪開祿先生的女婿，與其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間並不存在關聯關系。其個人信用記錄良好，從未受到中國證監會行政處罰及證券交易所的公開譴責，不存在違反國傢法律法規關於董事、監事及高級管理人員任職資格規定的行為，符合《公司法》等相關法律關於上市公司董事、監事及高級管理人員任職資格的規定。其不持有公司股份。韓恒傑先生：1979年5月出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，工程師。畢業於上海交通大學工商管理，本科學歷。曾任上海華誼（集團）公司上海合成樹脂研究所測試中心技術員、總工辦主任。現任上海超日太陽能科技股份有限公司總經辦主任。其與公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在關聯關系。其不持有公司股份。其個人信用記錄良好，從未受到中國證監會行政處罰及證券交易所的公開譴責，不存在違反國傢法律法規關於董事、監事及高級管理人員任職資格規定的行為，符合《公司法》等相關法律關於上市公司董事、監事及高級管理人員任職資格的規定。其不持有公司股份。var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '
新聞來源http://news.hexun.com/2013-03-02/151645946.html
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